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此外，从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。另一方面，《办法》规定，从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。据央行公告，2018年10月9日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局刚刚在京召开金融系统反洗钱工作会议。
（盈盈有钱还款账单）我们通过IRR计算后得出，该笔借款的实际年化利率高达76.08%，远超法定红线。盈盈有钱要求用户在前两期还款金额上，就把整个账单将近50%的金额需要还清，这无疑间接提高了借款人整体还款成本。另外，还有用户表示，曾通过51公积金管家向盈盈有钱贷款，借款22000元，分12期还款。
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1993年，在美国印第安纳大学担任教职的易纲和他的同事汤弦联合发表了一篇论文。这篇论文用“等边三角形中任何一点到三个边的垂直距离的和是常数”这一数学原理，证明了“不可能三角”。时隔23年之后，2016年4月14日，美国华盛顿。时任央行副行长的易纲，和时任美联储主席的伯南克展开了一番对话，围绕以人民币汇率展开，双方的核心思维框架仍然是“不可能三角”。现场听众顺势问了一个颇为棘手的问题：一方面要基于市场供求，一方面又说要维稳，这是否矛盾？易纲对此并不否认：“我的确认为这在一定程度上是矛盾的，但短期内我们需要权衡利弊和成本。不过长期来看，市场供求是第一考量。”但易纲继续解释，“不可能三角”理论可以灵活运用，“即中国可以在三角的每一条边上都取其一部分，并结合三者，总体加起来仍等于二。而我的工作就是对其做一个最优结合。”
2018年8月，银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，提示一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
（央视报道）一、盈盈有钱还款方式藏“猫腻”，实际年化远超红线盈盈有钱主体运营公司为杭州盈火网络科技有限公司，该公司成立于2017年6月，法人代表为叶进武，曾就职于支付宝。有用户投诉，在盈盈有钱借款8000元，分12期偿还，到期后共需还款10875.44元。
